{"id":6527,"date":"2023-12-27T09:45:00","date_gmt":"2023-12-27T09:45:00","guid":{"rendered":"https:\/\/investors.eurobatteryminerals.com\/pressemitteilungen\/bericht-uber-die-auserordentliche-hauptversammlung-der-eurobattery-minerals-ab\/"},"modified":"2023-12-27T10:50:08","modified_gmt":"2023-12-27T09:50:08","slug":"bericht-uber-die-auserordentliche-hauptversammlung-der-eurobattery-minerals-ab","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investors.eurobatteryminerals.com\/de\/pressemitteilungen\/bericht-uber-die-auserordentliche-hauptversammlung-der-eurobattery-minerals-ab\/","title":{"rendered":"Bericht \u00fcber die au\u00dferordentliche Hauptversammlung der Eurobattery Minerals AB"},"content":{"rendered":"\n<div class=\"mfn-preamble\">\n<p><strong>Eurobattery Minerals AB (das &#8220;Unternehmen&#8221;) hat heute, am 27. Dezember 2023 eine au\u00dferordentliche Hauptversammlung abgehalten. Die au\u00dferordentliche Hauptversammlung genehmigte unter anderem den Beschluss des Aufsichtsrats \u00fcber eine Bezugsrechtsemission von Anteilen und andere damit verbundene Vorschl\u00e4ge sowie die Wahl eines neuen Aufsichtsratsmitgliedes. Die Einberufung zur au\u00dferordentlichen Hauptversammlung und die vollst\u00e4ndigen Beschlussvorschl\u00e4ge sind auf der Website der Gesellschaft unter www.eurobatteryminerals.com verf\u00fcgbar.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"mfn-body\">\n<p><strong>Bezugsrechtsemission und entsprechende Beschl\u00fcsse<\/strong><\/p>\n<p>Die au\u00dferordentliche Hauptversammlung genehmigte den Beschluss des Aufsichtsrats vom 22. November 2023 \u00fcber eine Bezugsrechtsemission von h\u00f6chstens 36.594.058 Anteilen mit Vorzugsrechten f\u00fcr die bestehenden Aktion\u00e4re der Gesellschaft zu einem Bezugspreis von 0,80 SEK pro Anteil, was 0,40 SEK pro Aktie entspricht. Jeder Anteil besteht aus zwei (2) Aktien, einem (1) Optionsschein der Serie TO4 und einem (1) Optionsschein der Serie TO5. Der Stichtag f\u00fcr die Teilnahme an der Bezugsrechtsemission ist auf den 4. Januar 2024 festgelegt. Durch die Bezugsrechtsemission kann sich das Aktienkapital der Gesellschaft um maximal 58.550.492,80 SEK erh\u00f6hen, sofern die Bezugsrechtsemission vollst\u00e4ndig gezeichnet wird und alle Optionsscheine der Serien TO4 und TO5 zum Bezug von Aktien ausge\u00fcbt werden.<\/p>\n<p>Die au\u00dferordentliche Hauptversammlung beschloss au\u00dferdem, den Antr\u00e4gen des Aufsichtsrates zu folgen:<\/p>\n<ul>\n<li>die \u00c4nderung der Grenzen des Aktienkapitals in der Satzung der Gesellschaft und die Herabsetzung des Aktienkapitals, um den Quotenwert der Aktien zu verringern und die beschlossene Ausgabe von Anteilen zu erleichtern; und<\/li>\n<li>die \u00c4nderung der Grenzen f\u00fcr das Aktienkapital und der Anzahl der Aktien in der Satzung der Gesellschaft, um die beschlossene Ausgabe von Anteilen zu erleichtern.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Festlegung der Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder<\/strong><\/p>\n<p>Die au\u00dferordentliche Hauptversammlung beschloss entsprechend dem Vorschlag des Aktion\u00e4rs Johan Jonsson (der &#8220;Aktion\u00e4r&#8221;), dass die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder f\u00fcr den Zeitraum bis zum Ende der n\u00e4chsten Jahreshauptversammlung vier betragen soll, ohne stellvertretende Aufsichtsratsmitglieder.<\/p>\n<p><strong>Festsetzung der Verg\u00fctung der Aufsichtsratsmitglieder<\/strong><\/p>\n<p>Die au\u00dferordentliche Hauptversammlung hat entsprechend dem Vorschlag der Aktion\u00e4re beschlossen, dass den Aufsichtsratsmitgliedern ein j\u00e4hrliches Gesamthonorar von 490.000 SEK gezahlt wird, davon 250.000 SEK an den Aufsichtsratsvorsitzenden und 80.000 SEK an jedes der anderen von der Hauptversammlung gew\u00e4hlten Aufsichtsratsmitglieder. Die Verg\u00fctung wird anteilig im Verh\u00e4ltnis zur Dauer des Mandats gezahlt, in dem das jeweilige Aufsichtsratsmitglied die Aufgabe innehatte.<\/p>\n<p><strong>Wahl der Aufsichtsratsmitglieder und des Vorsitzenden des Aufsichtsrats<\/strong><\/p>\n<p>Die au\u00dferordentliche Hauptversammlung beschloss entsprechend dem Vorschlag der Aktion\u00e4re, Henrik Johannesson, Jan Olof Arnbom und Roberto Garcia Martinez als Aufsichtsratsmitglieder wiederzuw\u00e4hlen und Eckhard Cordes als neues Aufsichtsratsmitglied zu ernennen, jeweils f\u00fcr den Zeitraum bis zum Ende der n\u00e4chsten Jahreshauptversammlung. Die au\u00dferordentliche Hauptversammlung beschloss ferner, Henrik Johannesson gem\u00e4\u00df dem Vorschlag des Aktion\u00e4rs erneut zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates zu w\u00e4hlen.<\/p>\n<p><strong>Erm\u00e4chtigung des Aufsichtsrats zur Beschlussfassung \u00fcber Neuemissionen<\/strong><\/p>\n<p>Die au\u00dferordentliche Hauptversammlung hat entsprechend dem Vorschlag des Aufsichtsrats beschlossen, den Aufsichtsrat zu erm\u00e4chtigen, einmalig oder mehrmals bis zur n\u00e4chsten ordentlichen Hauptversammlung unter Ausschluss des Vorzugsrechts der Aktion\u00e4re gegen Bezahlung, Sacheinlage oder Verrechnung neue Aktien, Wandel- oder Optionsanleihen in H\u00f6he von 40 Prozent der Gesamtzahl der Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der erstmaligen Beschlussfassung durch den Aufsichtsrat aufgrund der Erm\u00e4chtigung auszugeben.<\/p>\n<p><strong>Die neuen Grenzen f\u00fcr das Grundkapital und die Anzahl der Aktien in der Satzung<\/strong><\/p>\n<p>Die neuen Grenzen f\u00fcr das Grundkapital und die Anzahl der Aktien in der Satzung der Gesellschaft betragen gem\u00e4\u00df den Beschl\u00fcssen der au\u00dferordentlichen Hauptversammlung mindestens 33.600.000 SEK und h\u00f6chstens 134.400.000 SEK f\u00fcr das Grundkapital und mindestens 84.000.000 und h\u00f6chstens 336.000.000 f\u00fcr die Anzahl der Aktien der Gesellschaft.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"mfn-footer mfn-about mfn-27f24af12bee\">\n<p><strong class=\"mfn-heading-1\">\u00dcber Eurobattery Minerals<\/strong><br>Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market (<a href=\"https:\/\/eqs-cockpit.com\/cgi-bin\/fncls.ssp?fn=redirect&amp;url=535034c2a0666051ff1bcc26828ed2ef&amp;application_id=1515851&amp;site_id=millistream&amp;application_name=news\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">BAT<\/a>) sowie der deutschen B\u00f6rse Stuttgart (<a href=\"https:\/\/eqs-cockpit.com\/cgi-bin\/fncls.ssp?fn=redirect&amp;url=f416203c5ff7ea88c512f5ddd10ac535&amp;application_id=1515851&amp;site_id=millistream&amp;application_name=news\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">EBM<\/a>). Notiert ist. Mit der Vision, Europa zu einem Selbstversorger mit verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralen zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekte in Europa, um essenzielle Rohstoffe zu liefern und somit eine sauberere Welt zu erm\u00f6glichen.<\/p>\n<p>Bitte besuchen Sie&nbsp;<a href=\"https:\/\/eqs-cockpit.com\/cgi-bin\/fncls.ssp?fn=redirect&amp;url=1f294f9dfecf4553e34091595105bfab&amp;application_id=1515851&amp;site_id=millistream&amp;application_name=news\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">www.eurobatteryminerals.com<\/a>&nbsp;f\u00fcr weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf&nbsp;<a href=\"https:\/\/eqs-cockpit.com\/cgi-bin\/fncls.ssp?fn=redirect&amp;url=c204dbc653e80a5bfa4a8049702b0269&amp;application_id=1515851&amp;site_id=millistream&amp;application_name=news\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">LinkedIn<\/a>&nbsp;und&nbsp;<a href=\"https:\/\/twitter.com\/eurobatterymin\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">X<\/a>.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"mfn-footer mfn-contacts mfn-32fe3428d7ae\">\n<p><strong class=\"mfn-heading-1\">Kontakte<\/strong><br>Roberto Garc\u00eda Mart\u00ednez \u2013 CEO<br>E-mail: <a href=\"mailto:info@eurobatteryminerals.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">info@eurobatteryminerals.com<\/a><\/p>\n<p><strong>Kontakt investor relations<\/strong><br>E-Mail: <a href=\"mailto:ir@eurobatteryminerals.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">ir@eurobatteryminerals.com<\/a><\/p>\n<p><strong>Mentor<\/strong><br>Augment Partners AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB<br>Tel: +46 (0) 86 042 255<br>E-Mail: <a href=\"mailto:info@augment.se\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">info@augment.se<\/a><\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"mfn-footer mfn-attachment mfn-attachment-general\">\n<p><strong class=\"mfn-heading-1\">Anh\u00e4nge<\/strong><br><a class=\"mfn-generated mfn-primary\" href=\"https:\/\/storage.mfn.se\/eadbeb3a-b0de-4bba-97d4-771f68db700f\/bericht-uber-die-ausserordentliche-hauptversammlung-der-eurobattery-minerals-ab.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Bericht \u00fcber die au\u00dferordentliche Hauptversammlung der Eurobattery Minerals AB<\/a><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Eurobattery Minerals AB (das &#8220;Unternehmen&#8221;) hat heute, am 27. 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