Eurobattery Minerals beslutar om en riktad emission av aktier om cirka 1 125 000 kronor

Villkor för emissionen

För emissionen ska följande villkor gälla:

1. Rätt att teckna aktier tillfaller en tysk investerare.
2. För varje tecknad aktie ska erläggas 0,06 kronor kontant.
3. Teckning av aktier ska ske med bindande verkan på separat teckningslista senast tre (3) dagar efter emissionsbeslutet. Betalning ska erläggas senast fjärde (4) bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen ska äga rätt att senarelägga sista dag för teckning och betalning.
4. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
5. Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Bakgrund och motiv för emissionen
Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för en befintlig aktieägare som inte lyckades teckna i bolagets tidigare företrädesemission på grund av administrativa problem att få möjlighet att teckna på samma villkor som övriga aktieägare.

Teckningskursen har fastställts till 0,06 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i den genomförda företrädesemissionen. Styrelsen bedömer teckningskursen som marknadsmässig. Detta med anledning av att emissionen genomförs med syftet att tillvarata aktieägares intresse att delta på samma villkor som i den genomförda företrädesemissionen.

Förändring av antal aktier och aktiekapital
Vid full teckning i den riktade emissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med högst 18 750 000, från 849 556 961 aktier till 868 306 961 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med högst 25 655,556184 SEK från 1 162 445,67172 SEK till 1 188 101,23 SEK.

Rådgivare
Nordic Issuing AB fungerar som emissionsinstitut och Foyen Advokatfirma i Sverige KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för legala restriktioner och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informeras om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Eurobattery Minerals i någon jurisdiktion, varken från Eurobattery Minerals eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt definitionen i Prospektförordningen och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att tas fram i samband med Företrädesemissionen. Bolaget kommer att upprätta och offentliggöra ett informationsdokument i enlighet med vad som föreskrivs i bilaga IX till Prospektförordningen innan teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan ett undantag från registrering, enligt U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras, omfattas av ett undantag från, eller del av en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att emittera ett offentligt erbjudande av sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder utöver dessa som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden relaterade till Bolagets avsikter, uppskattningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader där Bolaget är verksamt. Framåtblickande uttalanden är uttalanden som inte hänvisar till historiska fakta och som kan identifieras genom användningen av termer som "tror", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "antyder", "bör", "kunde" och, i varje enskilt fall, deras negativa eller jämförbara terminologi. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall är baserade på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, finns det ingen garanti för att de kommer att inträffa eller att de är korrekta. Eftersom dessa antaganden är baserade på antaganden eller uppskattningar och innebär risker och osäkerheter kan faktiska resultat eller utfall, av många olika anledningar, skilja sig väsentligt från vad som anges i de framåtriktade uttalandena. På grund av sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan de faktiska händelserna komma att avvika väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått framgår av detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta, och varje läsare av pressmeddelandet bör inte förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och de framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri tillhandahålls endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras. Varken Bolaget eller någon annan kommer att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt tillkännage någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, utöver vad som krävs enligt lag eller Nordic Growth Markets regler.