Svenska
Deutsch
Eurobattery Minerals AB (NGM; “BAT”) will participate in the Mangold Insight investor day held at hotel Scandic Anglais in Stockholm on the 15th of November 2019.
At the event, where eight companies participate, the CEO of Eurobattery Minerals Roberto García Martínez, will present the company at 14.00.
The day starts with lunch at 11.30 followed by company presentations until 17.15.
RSVP through the link (limited number of seats) – https://www.mangold.se/investerardag/
For further information, please contact
Roberto García Martínez, CEO
roberto@eurobatteryminerals.com
https://www.eurobatteryminerals.com/en/
Eurobattery Minerals is a mining and prospecting company focused on battery minerals such as nickel, cobalt, copper and rare earth elements. Business activities and operations are conducted exclusively in Europe with a focus on Spain and northern Sweden. The company has one mining license and eight exploration licenses. The headquarters is located in Stockholm.
Augment Partners AB, e-mail: info@augment.se, phone: +46 8 505 651 72, is the company’s Mentor
Eurobattery Minerals AB (NGM; “BAT”), a growth company in the mining and exploration industry with the vision to help Europe become self-sufficient in ethical battery minerals, have joined the European Battery Alliance.
The alliance was formed in October 2017 by the European Commission with the purpose to ensure that all Europeans benefit from safer traffic, cleaner vehicles and more sustainable technological solutions. This will be achieved by creating a competitive and sustainable battery cell manufacturing value chain in Europe. Today the alliance consists of more than 250 stakeholders actively collaborating to build a strong and competitive European battery industry.
– I am pleased to announce that we have joined the European Battery Alliance. We are determined to be an important foundation of the European battery value chain and joining this alliance is one important step on the way, says Roberto García Martínez, CEO of Eurobattery Minerals
Eurobattery Minerals are focusing on exploration and development of several nickel-cobalt-copper projects and to supply raw material critical for the electric vehicle market in Europe. The company has one project in Galicia in northern Spain where the results from the current drilling campaign is expected later in Q4 2019. Further to this the company has several projects in the Northern parts of Sweden.
For more information about the European Battery Alliance, please visit https://www.eba250.com
About Eurobattery Minerals
Eurobattery Minerals is a mining and prospecting company focused on battery minerals such as nickel, cobalt, copper and rare earth elements. Business activities and operations are conducted exclusively in Europe with a focus on Spain and northern Sweden. The company has one mining license and eight exploration licenses. The headquarters is located in Stockholm.
Augment Partners AB, e-post: info@augment.se, telefon: +46 8 505 651 72, is the company’s Mentor
For further information, please contact:
Roberto García Martínez, CEO
roberto@eurobatteryminerals.comhttps://investors.eurobatteryminerals.com//en/
Eurobattery Minerals AB (”BAT” or ”the Company”) will participate in Augment Mining Forum 2019 held at Downtown Camper by Scandic in Stockholm on October 17th, 2019. At the event, four companies will present. In addition, Kerstin Brinnen from Svemin, will talk about the industry’s challenges and opportunities. The company’s CEO Roberto García Martinez will present the company at 11:15 am.
The four companies will present in 20 minutes each, followed by a question session led by moderator Gabriel Mellqvist.
RSVP through the link below (limited number of seats).
https://invajo.com/l/S2QL7OJqny
Agenda
09:00 Augment Mining Forum 2019 starts
09:05 Kerstin Brinnen from Svemin about the industry’s challenges and opportunities
09:30 Copperstone Resources presented by Michael Mattsson
10:00 Nordic Iron Ore presented by Lennart Eliasson
10:30 Break
10:45 Leading Edge Materials presented by Filip Kozlowski
11:15 Eurobattery Minerals presented by Roberto García Martinez
11:45 Augment Mining Forum 2019 ends
Augment Partners AB organizes the capital market day and offers investors, analysts and the media to meet companies in the mining industry.
For further information, please contact
Augment Partners
Tel: +46 8-505 65 172
Roberto García Martinez, CEO
E-mail: roberto@eurobatteryminerals.com
Website: https://investors.eurobatteryminerals.com//en/
Eurobattery Minerals is a mining and prospecting company focused on battery minerals such as nickel, cobalt, copper and rare earth elements. Business activities and operations are conducted exclusively in Europe with a focus on Spain and northern Sweden. The company has one mining license and eight exploration licenses. The headquarters is located in Stockholm.
Augment Partners AB, e-mail: info@augment.se, phone: +46 8 505 651 72, is the company’s Mentor
Eurobattery Minerals AB (NGM; “BAT”); a growth company in the mining and exploration industry with the vision to help Europe become self-sufficient in ethical battery minerals, today announced the start of the drilling campaign in its Spanish ‘Corcel project’ in northwest Spain. ‘Corcel’ is located at Castriz, approximately 50 km southwest of the regional centre of La Coruña, Galicia. Leading Spanish drilling contractor Geonor Sondeos y Perforaciones S.L “Geonor” has been awarded the contract and drilling starts today. The company has recently finalized a comprehensive analysis of the deposit in the Corcel finding and concluded that there are large deposits of nickel in the ground as well as cobalt and copper. Eurobattery Minerals are now launching the next step when drilling commence today.
– Europe’s big automotive industry has a great need for sustainably produced batteries. Something that the EU Commission has also identified as an important strategic goal for the region in order to be climate neutral. Achieving this requires sustainable and ethical mined battery minerals. Through the drilling we are now launching and we are taking an important step in providing Europe with ethical battery minerals,” says Roberto García Martínez, CEO of Eurobattery Minerals.
Drilling at Corcel will be an important milestone for Eurobattery Minerals, no modern exploration method have been applied there since the 1980’s. The company is expecting to complete the drilling campaign during Q4 2019 and after this announce the final results of the campaign.
Following an analysis of the historical data, Eurobattery Minerals defined a near-surface exploration target in the range of 75Mt to 100Mt @ 0.4% Nickel (Ni), 0.02% Cobalt (Co) and 0.2% Copper (Cu). After its own exploration activities, (with up to 0.66% Ni was recorded), which defined a number of anomalies of larger scale than the historical exploration recognised, Eurobattery Minerals is reassessing this exploration target with the view of significantly increasing it.
– The mineralisation already identified at Corcel is shallow, and would therefore be amenable to low cost with open cut mining methods which would make the economics strong for any potential mine developments, in which >0.15% Ni is a typical economic cut-off for open cut nickel deposits, said Roberto García Martínez.
Spanish drilling contractor Geonor will conduct the drilling. The company, founded in 2001, is dedicated to provide services in the fields of civil engineering, construction and mining. They are specialists in conducting mineral and geotechnical drilling, as well as in technical assistance in these fields, having worked for a number of international exploration and mining companies and is one of the leading drilling contractors in Spain.
– I am looking forward to work in close collaboration with Geonor in the drilling campaign and ultimately to get the final results later in Q4, Roberto García Martínez concludes.
For further information, please contact:
Roberto García Martínez, CEO
E-mail: roberto@eurobatteryminerals.com
Website: https://investors.eurobatteryminerals.com//en/
Eurobattery Minerals is a mining and prospecting company focused on battery minerals such as nickel, cobalt, copper and rare earth elements. Business activities and operations are conducted exclusively in Europe with a focus on Spain and northern Sweden. The company has one mining license and eight exploration licenses. The headquarters is located in Stockholm.
Augment Partners AB, e-mail: info@augment.se, phone: +46 8 505 651 72, is the company’s Mentor
Key Points
• Geochemical and geophysical program completed at Castriz prospect
• The Company’s results are also significantly better than the historical soil sampling at Castriz
• Outstanding nickel-in-soil assay results confirm prospectivity of Castriz, with up to 0.66% Ni recorded (historical were a maximum value of 0.3% Ni); more than 146 samples returned assays >0.15% Ni which is a typical economic cut-off for open cut nickel deposits
• Nickel anomalies are coincident with elevated copper concentrations (up to 0.2% Cu)
• Cobalt results were better than historical data indicated
• Geochemical anomalies associated with elevated magnetic responses in the underlying bedrock interpreted to be caused by fluid alteration processes
• The high quality of the results demands further exploration at Castriz
• Multiple drill targets identified, with planning underway for drilling in September
• Technical report attached
CORCEL NICKEL-COBALT-COPPER PROJECT UPDATE SUMARY
Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: “BAT”; “the Company”) is pleased to issue an update on its exploration for nickel, cobalt and copper at its Corcel Project in Galicia, northern Spain. The company commenced field activities at the Castriz prospect in July 2019 and has recently received the final results and interpretations from its field work program. Field activities included geological mapping, soil sampling and ground-based magnetic and ground penetrating radar (GPR) geophysical surveys. The attached report contains the full descriptions of the results from the exploration work program.
– I am pleased to announce the good results from the geochemical and geophysical program from the Castriz prospect in Spain, said Roberto Garcia Martinez, CEO of Eurobattery Minerals. The amount of nickel and cobalt in the ground is much higher than historical soil sampling, and as such the results supports the company’s view that Castriz has an outstanding potential to provide the European battery market with key minerals.
Field activities have realised the identification of several large zones, up to 1km in strike, with anomalous nickel (Ni) geochemistry that are coincident with increased magnetic signatures in the underlying bedrock. These zones are interpreted to have developed as a response to hydrothermal alteration processes that have potentially remobilised sulphide minerals and deposited them in favourable structural locations as evidenced by the geophysics.
Ore grade nickel-in-soil anomalies up to 0.66% Ni have been detected at Castriz. Fifty-two (52) samples returned assays greater than 0.2% Ni and 146 samples returned assays >0.15% Ni. A typical economic cut- off grade for shallow mineralisation that is amenable to open cut mining is 0.15% Ni. The Company’s results are also significantly better than the historical soil sampling at Castriz which returned a maximum value of 0.3% Ni. Anomalous levels of copper (up to 0.2% Cu) and cobalt (up to 0.08% Co) have also been detected with the copper anomalies being coincident with nickel anomalies. The magnitude of the anomalies is encouraging given soil profiles are usually depleted with respect to the fresh rock underneath. Therefore, there is an anticipation of higher grades at depth.
The nature of the geochemical and geophysical anomalies and the size of the anomalies supports the Company’s view that Castriz is a very high-quality prospect with outstanding potential to host a large nickel deposit. Coincident Ni-Co-Cu anomalies are often associated with sulphide mineral accumulations (pentlandite and chalcopyrite) which are minerals that are highly sought after in the battery and electric vehicle markets. Consequently, the Company believes the project warrants further exploration and will proceed with drill testing the most attractive target in the current quarter. Eurobattery Minerals looks forward to providing updates to the market in the coming weeks once drilling commences.
For further information, please contact:
Roberto Garcia Martinez, CEO
E-mail: roberto@eurobatteryminerals.com
Website: https://investors.eurobatteryminerals.com//en/
This information is the sort of information that the company is obliged to disclose under the EU market abuse regulation. The information was submitted by the above contact person for publication on 04. September at 08:00 CEST
Eurobattery Minerals is a mining and prospecting company focused on battery minerals such as nickel, cobalt, copper and rare earth elements. Business activities and operations are conducted exclusively in Europe with a focus on Spain and northern Sweden. The company has one mining license and eight exploration licenses. The headquarters is located in Stockholm.
Augment Partners AB, e-mail: info@augment.se, phone: +46 8 505 651 72, is the company’s Mentor
Eurobattery Minerals AB is pleased to release an updated corporate presentation. Attached you will find information about the company, the market and its prospects.
Summary corporate presentation
Eurobattery Minerals is a Swedish exploration company that is focused on acquiring and developing assets in Europe with a focus on metals critical in the manufacturing of electric vehicle batteries. This includes, among other things, nickel, copper and cobalt. We strive to create a greener world by supplying the growing market for batteries and electrical vehicles with highly sort after minerals. One of the most important global trends over the next decade will be the electrification of mobility, which means a strong demand for battery specific minerals. Our flagship project is the Corcel nickel-cobalt-copper project located Spain. The company also conducts early-stage prospecting in several places in northern Sweden.
Increasing our presence
At the beginning of the summer, Eurobattery Minerals released a new website, a new logo and visual identity. During the autumn, we will continue to improve our communication by implementing our communication strategy. Among other things, we will increase our attendance across social media platforms. We do this to make it easier for investors and other stakeholders to keep up to date with information about the company and allow them to communicate with us. You can follow us at LinkedIn (@eurobatteryminerals) and Twitter (@eurobatterymin) where we frequently share news about developments at our projects and the electric vehicle and battery market. It is also possible to get our newsletter directly to your email. Subscribe today and make sure to be among the first to receive news and updates about the company.
You can sign up at eurobatteryminerals.com.
For further information, please contact:
Roberto Garcia Martinez, CEO
E-mail: roberto@eurobatteryminerals.com
Eurobattery Minerals AB is a Swedish exploration company that conducts targeted mineral exploration in Europe. The company’s business model is to acquire projects and assets, to prospect and explore on these and to develop the occurrences into economically profitable mines. Eurobattery Minerals focuses on exploration and development of deposits of raw materials used in batteries and electric cars.
Augment Partners AB, e-mail: info@augment.se, phone: +46 8 505 651 72, is the company’s Mentor.
Andra kvartalet 2019 (samma period föregående år)
- Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0 KSEK)
- Rörelseresultatet efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -4 736 KSEK (-849 KSEK)
- Resultat per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,03 SEK (-0,01 SEK)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 100 KSEK (-2 323 KSEK).
Första halvåret 2019 (samma period föregående år)
- Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0 KSEK)
- Rörelseresultatet efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -6 840 KSEK (-980 KSEK)
- Resultat per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,05 SEK (-0,02 SEK)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5 664 KSEK (-2 492 KSEK)
Väsentliga händelser under perioden
- Bolaget genomför en sammanläggning av aktier 1:100
- Bolaget byter handelsplats till NGM Nordic MTF
- Bolaget slutför förvärvet av Corcel Minerals
- Bolaget påbörjar fältverksamhet vid sitt nya projekt Corcel, i nordvästra Spanien som utvinner basmetallerna nikcle-kobolt-koppar (Ni-Co-Cu)
- Ett omfattande geokemiskt och geofysiskt prospekteringsprogram har genomförts i Castrizområdet, med huvudfokus på historisk utforskning
- Bolaget anlitar Mangold Fondkommission AB som likviditetsgarant
- Företrädesemission om 23,8 MSEK registreras hos Bolagsverket
- Årsstämman beslutar om teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för bolagets verkställande direktör
- Bolaget byter namn från Orezone AB till Eurobattery Minerals AB
Väsentliga händelser efter perioden
Inga väsentliga händelser har skett efter periodens utgång.
Sammanfattning av VD-ordet:
Under de senaste månaderna har vi genomfört fältaktiviteter i Corcel-projektet i nordvästra Spanien. Samtidigt undersöker vi ytterligare prospekteringsmöjligheter i hela Europa. Vår strategi är att bygga en projektportfölj inom samtliga prospekterings-, utvecklings- och produktionssteg och bli en betydande europeisk leverantör av gröna mineraler för batteri- och elfordonsmarknaden.
Vi ser fram emot att ge aktieägarna fortsatta uppdatering om våra fältaktiviteter i Corcel-projektet. Under perioden har en detaljerad markprovtagning och geofysiska undersökningar i det spännande Castriz-området avslutats. Med hjälp av historiska prospekteringsaktiviteter bedöms Castriz vara den högst rankade platsen i projektområdet med en omfattande tillgång av Ni-Co-Cu-mineraler. Vi har fått de slutliga analysresultaten och är klara med dataregistrering och borrhålsplanering. Vi befinner oss i slutfasen av kontraktsförhandlingar med ett borrföretag och planerar att påbörja borrning under nuvarande kvartal.
Eurobattery Minerals AB halvårsrapport januari–juni 2019 är bilagt till detta pressmeddelande och finns att hämta från bolagets webbplats: https://investors.eurobatteryminerals.com//ekonomiska-rapporter/
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Roberto Garcia Martinez, VD
E-post: roberto@eurobatteryminerals.com
Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2019 kl. 08:00 CEST.
Kort om Eurobattery Minerals
Eurobattery Minerals AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag som bedriver målinriktad mineralutforskning i Europa. Bolagets affärsmodell är att förvärva projekt och tillgångar, att prospektera och utforska på dessa samt att utveckla förekomsterna till ekonomiskt lönsamma gruvor. Eurobattery Minerals fokuserar på prospektering och utveckling av fyndigheter av råvaror som används i batterier och elbilar.
Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, email: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.
Stockholm: Orezone AB changes its name to Eurobattery Minerals AB. The name change that was registered at the Swedish Companies Registration Office on 28 June 2019 is part of the company’s commitment to extracting critical battery minerals such as cobalt, copper and nickel from its own assets in Europe.
– Our new name describes our plans very well. When production starts – and it is very soon – the goal is to be able to supply Europe’s battery manufacturers with “green minerals” from Europe, says CEO Roberto García.
Eurobattery Minerals AB – formerly known as Orezone AB – is a Swedish exploration company that is focused on acquiring and developing assets within battery metals located in Sweden and Europe. This includes, among other things, copper, cobalt and nickel – metals that are used to manufacture batteries, and which are absolutely crucial for society’s electrification.
– With current projects, we are very well positioned in relation to the global raw material cycle and the rapid development that takes place in electric vehicles and battery technology, says Roberto García, CEO of Eurobattery Minerals AB.
The company has several exploration licenses with potentially hazardous base metals in Northern Sweden, but this should be seen in a longer perspective, explains the CEO. Right now, the eyes are turning towards Europe where the company acquired a cobalt-copper-nickel project.
– Our projects are in different stages of development. As for the project in Spain, we have come a long way. We are soon ready to start drilling. A significant part of the geological work has been completed and the results look promising, Roberto says.
If everything goes as planned, production can be operational in mid term. This would also mean that Europe’s self-sufficiency of critical battery metals is increasing a little bit.
– Apart from the fact that there is a large shortage of minerals with rising prices on the world market, there are also political risks. The majority of all cobalt comes from mines in Congo, a country affected by civil war, which can compromise delivery capability, says Roberto García.
As of 15 July 2019, the share is traded under the name Eurobattery Minerals AB and the symbol on NGM Nordic MTF is BAT.
For further information, please contact:
Roberto Garcia Martinez, CEO
E-mail: roberto.g@orezone.se
Eurobattery Minerals AB is a Swedish exploration company, holding exploration licenses covering potentially bulk mineable base metal deposits in Northern Sweden, as well as other exciting prospects. Augment Partners AB, e-mail: info@augment.se, phone: +46 8 505 651 72, is the company’s Mentor.
Aktieägarna i Orezone AB (publ) har den 25 juni 2019 hållit årsstämma i Stockholm, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.
Fastställande av årsredovisning
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna i bolaget enligt framlagd årsredovisning samt att disponera ansamlade vinstmedel i ny räkning. Föregående års styrelseledamöter samt verkställande direktörer beviljades även ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.
Styrelse och arvoden
Stämman beslutade att omvälja Claes Lindqvist, Jan-Olof Arnbom och Martin Boldt-Christmas samt att nyvälja Roberto Garcia till styrelseledamöter i bolaget och att omvälja Stein Karlsen vid Baker Tilly i Malmö till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Stämman beslutade att styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 150 000 kronor till styrelseordföranden och med 70 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Stämman beslutade vidare att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
Beslut om teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för bolagets verkställande direktör
Stämman beslutade att anta ett incitamentsprogram för bolagets verkställande direktör, inklusive en riktad emission av högst 600 000 teckningsoptioner serie 2019/2022 till den verkställande direktören. Syftet med incitamentsprogrammet är att erbjuda den verkställande direktören möjlighet att ta del av en värdetillväxt i bolagets aktie vilket kan förväntas leda till ett ökat engagemang för bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja motivationen och samhörighetskänslan med bolaget.
Teckningsoptionerna ska tecknas vederlagsfritt senast den 25 juni 2019. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget under perioden från och med den 26 juni 2022 till och med den 26 september 2022 till en teckningskurs om 10,34 kronor per aktie, vilket motsvarar 140 procent av den volymviktade genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på NGM Nordic MTF under perioden från och med den 23 maj 2019 till och med den 24 juni 2019.
Vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie 2019/2022 kommer bolagets aktiekapital öka med 600 000 kronor.
Kostnaderna förenade med incitamentsprogrammet uppskattas endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av incitamentsprogrammet, samt eventuellt kostnader för återköp av teckningsoptioner om den verkställande direktörens anställning upphör före den 26 juni 2022 då samtliga teckningsoptioner intjänats.
Beslut om ändring av bolagets firma
Stämman beslutade att genom ändring av bolagets bolagsordning ändra bolagets firma till Eurobattery Minerals AB eller, om nödvändigt för att kunna registrera firman hos Bolagsverket, annan firma som återspeglar inriktningen av bolagets verksamhet mot batterimineraler.
Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske genom kontant betalning och med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller med annat villkor. Emissioner med stöd av bemyndigandet får medföra en ökning av antalet aktier med sammanlagt högst 10 procent av antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för styrelsens första utnyttjande av bemyndigandet.
Övrigt
Stämman beslutade i enlighet med samtliga för stämman framlagda förslag. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till de fullständiga beslutsförslagen som finns tillgängliga på bolagets hemsida. Samtliga beslut fattades enhälligt. Årsredovisningen för år 2018 kan rekvireras från bolaget. Den finns även tillgänglig på www.orezone.se.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Roberto García Martinez, VD
E-post: roberto.g@orezone.se
Kort om Orezone
Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag som bedriver målinriktad mineralutforskning i Europa. Bolagets affärsmodell är att förvärva projekt och tillgångar, att prospektera och utforska på dessa samt att utveckla förekomsterna till ekonomiskt lönsamma gruvor. Orezone fokuserar på prospektering och utveckling av fyndigheter av råvaror som används i batterier och elbilar. Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, email: info@augment.se är Orezones Mentor.
__________________
Aktieägarna i Orezone AB (publ), 556785-4236, kallas till årsstämma den 25 juni 2019 kl. 13.00 på Radisson Blu SkyCity Hotel med adress Pelargången 1 i SkyCity på Stockholm-Arlanda flygplats.
RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN
Den som önskar delta på bolagsstämman ska:
- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 18 juni 2019,
- dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget per e-post till info@orezone.se, senast den 18 juni 2019.
Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, adress och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta på stämman, vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering) den 18 juni 2019. Sådan rösträttsregistrering, som kan vara tillfällig, bör av aktieägaren begäras hos förvaltaren i god tid före denna dag.
Ombud m.m.
Om aktieägare avses företrädas av ombud, måste ombudet kunna förete skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten ska företes i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska ombudet också kunna förete aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats www.orezone.se och skickas utan kostnad för mottagaren med post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
- Stämmans öppnande
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordning
- Val av en eller två protokolljusterare
- Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
- Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
- Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
- Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
- Beslut om teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram
- Beslut om ändring av bolagets firma
- Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
- Stämmans avslutande
FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 11 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Caldera Ridge Capital Ltd. föreslår att arvode till styrelsen utgår med 70 000 kronor vardera till styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget och med 150 000 kronor till styrelsens ordförande samt att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.
Punkt 12 – Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
Caldera Ridge Capital Ltd. föreslår att antalet styrelseledamöter fastställs till fyra och antalet revisorer fastställs till en utan suppleanter.
Caldera Ridge Capital Ltd. föreslår omval av Claes Lindqvist, Jan-Olof Arnbom och Martin Boldt-Christmas samt nyval av Roberto Garcia till till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att Claes Lindqvist utses till styrelsens ordförande. Nyss nämnda aktieägare föreslår vidare att Stein Karlsen vid Baker Tilly i Malmö väljs till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Punkt 13 – Beslut om teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att införa ett långsiktigt incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner serie 2019/2022 till Bolagets verkställande direktör Roberto Garcia Martinez (”Incitamentsprogrammet”) i enlighet med vad som framgår nedan.
Bakgrund och motiv
Syftet med förslaget är att erbjuda den verkställande direktören möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie, vilket kan förväntas leda till ett ökat engagemang för Bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja motivationen och samhörighetskänslan med Bolaget. Styrelsen bedömer att Incitamentsprogrammet kan få en positiv inverkan på Bolagets fortsatta utveckling till fördel för Bolaget och dess aktieägare.
Emission av teckningsoptioner
Styrelsen i bolaget föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 600 000 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av aktier i bolaget. För emissionen av teckningsoptioner ska följande villkor gälla.
- Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma bolagets verkställande direktör, Roberto Garcia Martinez.
- Teckningsoptionerna ska tecknas den 25 juni 2019 på särskild teckningslista, med rätt för styrelsen i bolaget att förlänga teckningstiden.
- Teckningsoptionerna ska utges vederlagsfritt.
- Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget under perioden från och med den 26 juni 2022 till och med den 26 september 2022.
- Teckningskursen för en ny aktie vid utnyttjande av teckningsoption ska fastställas till ett belopp motsvarande 140 procent av den volymviktade genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på NGM Nordic MTF under perioden från och med den 23 maj 2019 till och med den 24 juni 2019. Den framräknade teckningskursen ska avrundas till hela hundradels kronor, varvid 0,005 kronor ska avrundas till 0,01 kronor. Teckningskursen får inte fastställas till ett belopp understigande aktiens kvotvärde.
- Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
- Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera Incitamentsprogrammet.
- Teckningsoptionerna omfattas av fullständiga villkor, inklusive sedvanliga omräkningsvillkor som bland annat innebär att teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att omräknas i vissa fall.
- Tilldelning av teckningsoptionerna till den verkställande direktören är villkorad av att han ingår ett teckningsoptionsavtal med bolaget, enligt vilket den verkställande direktören bl.a. kommer åta sig att sälja tillbaka tecknade teckningsoptioner till bolaget om hans anställning som verkställande direktör i bolaget upphör före den 26 juni 2022.
Förslagets beredning
Förslaget till Incitamentsprogrammet har beretts av bolagets styrelse och externa rådgivare.
Övriga utestående teckningsoptioner och aktierelaterade incitamentsprogram
Bolaget har inga utestående teckningsoptioner eller aktierelaterade incitamentsprogram.
Punkt 14 – Beslut om ändring av bolagets firma
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar ändra bolagets firma innebärande att § 1 i bolagsordningen ändras.
Punkt 15 – Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske genom kontant betalning och med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller med annat villkor. Emissioner med stöd av bemyndigandet får medföra en ökning av antalet aktier med sammanlagt högst 10 procent av antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för styrelsens första utnyttjande av bemyndigandet.
Antalet aktier och röster
Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 6 295 219. Bolaget innehar inga egna aktier.
Särskilda majoritetskrav
För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 13 krävs att förslaget biträds av aktieägare företrädande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på bolagsstämman företrädda aktierna. För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 14 och 15 krävs att förslagen biträds av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på bolagsstämman företrädda aktierna.
Upplysningar på stämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på dels bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.
Handlingar
Redovisningshandlingar, innefattande styrelsens förslag till resultatdisposition, och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www. orezone.se senast tre veckor före bolagsstämman. Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 13-15 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.orezone.se senast två veckor före bolagsstämman. Samtliga angivna handlingar skickas utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Förslaget enligt punkt 13 kommer även att automatiskt skickas till aktieägare som har anmält att de avser att delta på stämman. Angivna handlingar kommer även att finnas tillgängliga på stämman.
Personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Roberto Garcia Martinez, VD
E-post: roberto.g@orezone.se
_____________
Vilhelmina i maj 2019
Styrelsen i Orezone AB (publ)